新银行卡会被风控吗

2018-04-03　分类：百科

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不会，不论是刚办的还是早期办理的银行卡，只要是大额转账，银行必须要客户提供资金来源证明以及转账用途。如果手续不全，银监会会立即通知当地公安机关经侦支队立案调查。国家为防止经济犯罪，对资金管理制度非常严格，存款或转账5万元以上就要向银行提供身份证原件复印件和完税证明。