断卡多少流水够立案
2019-07-10 分类：百科
TIPS：本文共有 129 个字，阅读大概需要 1 分钟。
断卡流水二十万元以上被立案调查。
银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。
频繁出现集中转入、分散转出、分散转入、集中转出的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。确认没有异常之后，才会解除锁定。
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银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。
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