突然转入20万银行会不会触发风险监测?
2023-05-01 分类:百科
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一,会被调查,一张银行卡资金大额流动,还可能被银行冻结。但是如果是正常的业务往来,您又签过合同,即使被调查,对您本身也不会造成任何影响,若是什么手续也没有,对卡里的资金会有一定影响。
二,对于个人账户的金额,银行一般是不会具体查询资金的来源,但是一下几种情况,会受到银行监管部门的质疑:
1,根据反洗钱法律,如果单从银行存款和取款金额超过50000元,10天内存款和取款的金额超过100万元,可能被银行监控和调查当地中国人民银行,由市公安局等部门确定其是否涉嫌洗钱行为。
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