[公告]乐金健康:关于变更监事的公告

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乐金健康公司发布公告，宣布关于变更监事的重要决定。该决定标志着公司治理结构的调整和优化，旨在进一步提升公司管理水平和透明度。新任监事将为公司带来更多丰富的经验和专业知识，为业务发展和战略规划提供有力支持。乐金健康公司重视监事的角色和职责，将继续遵循规范化、合规化的管理理念，增强股东和投资者对公司治理的信心。新监事的任命也体现了公司对员工、客户和合作伙伴的承诺，为公司未来的发展打下坚实基础。公司将秉承诚信、公正、负责的原则，与各方共同合作，共同实现业务发展和长期共赢。

安徽科技股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非

职工代表监事范飞先生、韩梅女士的书面辞职报告，范飞先生、韩梅女士因个

人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，范飞先生辞

任后仍在公司担任人事经理职务，韩梅女士辞任后不在公司担任其他职务，公

司监事会对范飞先生、韩梅女士担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感

谢！

由于范飞先生、韩梅女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司

监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届

监事会第十六次会议审议通过《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议

案》，同意提名贾小慧女士、廖文琨女士为公司第四届监事会非职工代表监事候

选人，并将上述事项提交公司第二次临时股东大会审议，任期自公司股

东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

11月06日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了

《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议案》，贾小慧女士、廖文琨女士正

式出任公司第四届监事会非职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

贾小慧女士、廖文琨女士简历见附件。

特此公告。

安徽科技股份有限公司

监事会

11月06日

附件：

贾小慧女士简历：

1970年5月出生， 中国国籍，无境外居留权，研究生学历，金融学硕士，

经济师。

曾供职于：某国有银行，国际业务主管，审贷委员会委员；某外资银行，

国际结算业务负责人，内部审计委员会委员；某中外合资保险公司总部及省级

分公司，财务、法务及投资管理总经理。9月加入融捷投资控股集团有

限公司，历任集团金融部总经理、融资副总监职务。

贾小慧女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。

廖文琨女士简历：

廖文琨女士： 1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，

工商管理硕士，企业管理学士，经济法学士。

-，在碧辟（中国）投资有限公司广州分公司，任职投资拓

展经理。

为自由职业人。

加入融捷投资控股集团有限公司，历任产业管理中心副总经理、战

略投资中心副总经理、投资管理处副总经理。

廖文琨女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。

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