董事会办公室职责说明书

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董事会办公室是专门负责处理公司董事会相关事务的部门，具体职责有：负责撰写、发放董事会文件负责董事会会议准备、记录和会议纪要整理、发放负责董事会各董事工作联系和工作安排负责董事长、副董事长日程安排和交办任务落实负责与监事会、经理层进行工作联系等。

董事会办公室职责说明书

（一）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据

（二）检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系

（三）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报

（四）整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据

（五）负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈

（六）做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档

（七）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作

（八）负责拟定需由董事会出具的文件或报告

（九）负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度

（十）负责对外联系及来访宾客的接待工作

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